giugno 21

NUOVE NORME IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 28) il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle.

ottobre 20

LA RELAZIONE DEL MEF SULL’ANTIRICICLAGGIO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato l’annuale “Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, inoltrata dal Ministro Pier Carlo Padoan al Parlamento dopo l’approvazione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), cabina di regia in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento illecito al terrorismo,.